Capacitación Especializada
En PROCOFA desarrollamos talleres, cursos y conferencias a la medida de tus necesidades, enfocados en temas fiscales, aduaneros y de comercio exterior, con contenidos de alto nivel técnico y aplicabilidad práctica inmediata.
Tus Beneficios:
- Identificar desviaciones a tiempo
- Mantener estándares de seguridad y cumplimiento actualizados
- Agilizar auditorías internas y externas
- Respaldar decisiones basadas en datos y evidencia
- Fortalecer la cultura de mejora continua
"DIRIGIDO A:"
• Empresas ya certificadas que requieren gestión y mantenimiento de cumplimiento
• Organizaciones en proceso de certificación que buscan monitoreo preventivo
• Departamentos de cumplimiento, calidad, seguridad o comercio exterior
• Líderes operativos que necesitan herramientas de seguimiento confiables
SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO (NIVEL INTRODUCTORIO)
SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO (NIVEL INTRODUCTORIO)
1. Concientización en la Seguridad de la Cadena de suministro.
2. Como notificar incidentes de seguridad y/o actividades sospechosas: “Reporte de Incidentes”.
• Reconocer conspiraciones internas y proteger los controles de acceso.
• Extorción y amenazas.
• Trabajo Forzado
• Lavado de dinero
• Concientización del consumo de alcohol y drogas
3. Formación especializada para personal en puestos delicados.
• Identificar información sospechosa en los documentos de envío
• Control de accesos
• Revisión de Mensajería y Paquetería
• Inspecciones agrícolas y de seguridad de transportes
• Verificación de sello “Proceso VVTT”.
• Administración de los sistemas de tecnología de seguridad.
4. Políticas y procedimientos de ciberseguridad
5. Continuidad del negocio.
COMERCIO EXTERIOR (FORMACIÓN INTEGRAL)
COMERCIO EXTERIOR (FORMACIÓN INTEGRAL)
Se le proporciona DC-3 por la STPS
1. Taller de Operación Aduanera
• Actos previos al Despacho Aduanero.
• Pedimento.
• Reconocimiento Aduanero.
2. Formación de Auditores Internos
• ISO 28000.
• ISO 28001.
COMERCIO EXTERIOR
(FORMACIÓN INTEGRAL)
• Operador económico Autorizado (OEA).
3. Seguridad en la Cadena de Suministro Internacional
• ¿Qué es la Cadena de Suministro?
• Seguridad en Socios Comerciales.
• Normas de Seguridad Internacionales.
• Operador – Económico – Único Autorizado.
4. Impuestos al Comercio Exterior e Impuestos Internos
• Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
• IVA, ISR, IEPS, DTA.
5. Derecho Informático y Aduana Electrónica.
• Aspectos Generales del Derecho informático.
• Despacho Aduanero.
• Sistema Aduanera Electrónica.
6. Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera
• PAMA.
• Procedimientos de Retención de Mercancías.
• Procedimiento para Determinar Omisión de Contribuyentes.
• Precios Estimados.
7. Contratos Internacionales del Comercio Exterior
• Compraventa internacional de mercancía.
• Incoterms.
• Transporte Internacional.
• Seguro de transporte internacional.
8. Compliance Corporativo
• Análisis de Riesgo.
• Plan de Contingencia.
• Compliance Penal Empresarial.
• Compliance Fiscal Empresarial.
9. Aspectos Jurídicos Fiscales y Penales
• Investigación Ministerial.
• Audiencia Inicial.
• Audiencia Intermedia.
• Juicio.
• Razonamiento Probatorio.
10. Marco Jurídico del Autotransportista
• Compliance del Autotransportista.
• Carta Porte.
• Legal estancia y Tenencia.
• Tratados Internacionales.
ESPECIALIZADO (NIVEL ESTRATÉGICO)
ESPECIALIZADO (NIVEL ESTRATÉGICO)
1 Introducción a la Seguridad en la Cadena de Suministro
2 Riesgos en el Comercio Exterior: Identificación y Prevención
3 El rol del comité de Seguridad y su equidad con el equipo multidisciplinario
4 Auditor Interno
5 Seguridad en el Transporte y Logística Internacional
6 Certificación OEA y CTPAT: Requisitos y Beneficios
7 Prevención del Lavado de Dinero, Trabajo Forzado y Financiación del Terrorismo
8 Gestión de Riesgos en las Aduanas y Agentes Aduanales
9 Gestión de Riesgos en las IMMEX
10 Seguridad en el Manejo de Documentación Aduanera
11 Uso de Tecnología en la Seguridad de la Cadena de Suministro
12 Estrategias de Respuesta ante Emergencias en el Comercio Exterior
13 Auditorías Internas y Evaluación de Cumplimiento
14 Gestión de Seguridad en el Almacenamiento y Distribución
15 Revisión Anual: Evaluación y Mejoras en la Cadena de Suministro
ESPECIALIZADO (NIVEL ESTRATÉGICO)
Compliance Corporativo y Contratos Internacionales
- Gestión de riesgos, planes de contingencia y cumplimiento penal/fiscal empresarial.
- Contratos internacionales, Incoterms, transporte y seguros
- Marco jurídico del autotransportista (Carta Porte, estancia legal, tratados)
